Changpeng Zhao, pendiri miliarder dari platform kripto Binance, baru saja dijatuhi hukuman penjara selama empat bulan setelah mengakui kesalahannya terkait pencucian uang di bursa kripto miliknya. Hakim Distrik AS Richard Jones menyatakan bahwa Zhao memiliki kemampuan dan kekuatan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, namun dia gagal melakukannya.
Hukuman yang diterima Zhao jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menginginkan hukuman penjara selama tiga tahun. Pembela Zhao telah meminta masa percobaan selama lima bulan, sedangkan panduan hukuman menyarankan hukuman penjara antara 12 hingga 18 bulan.
Dalam pernyataannya di pengadilan, Changpeng Zhao menyampaikan permintaan maafnya dan mengakui kesalahannya. Dia menyadari bahwa kegagalannya dalam menerapkan program anti pencucian uang yang memadai merupakan kesalahan yang serius.
Bulan sebelumnya, Zhao telah mencapai kesepakatan dengan pemerintah AS untuk menyelesaikan penyelidikan multi-tahun terhadap Binance, bursa kripto terbesar di dunia. Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Zhao telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai CEO perusahaan. Meskipun demikian, dia masih memiliki sekitar 90% saham di Binance.
Baca Juga:
Zhao, yang mengenakan pakaian formal dengan setelan biru tua dan dasi biru muda, menghadiri persidangan atas tuduhan kesalahan menerapkan program anti pencucian uang dengan sengaja di Binance, yang menyebabkan bursa tersebut memproses transaksi yang melibatkan hasil aktivitas ilegal, termasuk antara warga Amerika dan individu yang terkena sanksi.
Pemerintah AS telah memerintahkan Binance untuk membayar denda dan penyitaan sejumlah $4.3 miliar. Dalam kesepakatan tersebut, Zhao setuju untuk membayar denda sebesar $50 juta.
Selain itu, Binance juga menghadapi tuntutan hukum yang terpisah dari SEC dan CFTC atas dugaan kesalahan dalam penanganan aset pelanggan serta operasi bursa tanpa izin di Amerika Serikat.
Tindakan hukum ini merupakan hasil kerja sama antara Departemen Kehakiman, CFTC, dan Departemen Keuangan AS, meskipun SEC tidak terlibat dalam persidangan.
Baca Juga:
Sebuah pernyataan dari juru bicara Binance menyatakan kebanggaan mereka terhadap budaya kepatuhan, keamanan, dan transparansi yang telah dibangun selama bertahun-tahun, serta komitmen mereka untuk terus memperkuat budaya tersebut seiring dengan pertumbuhan mereka.
Pihak Binance mengklaim telah melakukan perbaikan signifikan dalam hal kepatuhan, termasuk peningkatan deteksi pencucian uang dan penambahan personel kepatuhan utama.
Meski begitu, pengacara Zhao belum memberikan komentar terkait tuntutan hukum ini.
Jaksa menyatakan bahwa tindakan Chanpeng Zhao melanggar hukum AS dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya dan bahwa dia dengan sengaja mengabaikan tanggung jawabnya terhadap hukum di Binance.
Dalam sebuah memorandum, jaksa menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Zhao, Binance beroperasi dengan gaya “Wild West”, di mana aturan sering diabaikan.
“Mantan rivalnya, Sam Bankman-Fried, telah mengalami kemajuan hukum yang jauh lebih sulit daripada Zhao,” tambah memo tersebut.
Bankman-Fried, pendiri pertukaran kripto yang bangkrut, baru-baru ini dihukum 25 tahun penjara karena pelanggaran terkait dengan pengelolaan platformnya. Dalam kasus yang berbeda dengan Zhao dan tuduhan terhadap Binance, kasus Bankman-Fried berkaitan dengan penipuan dan penggunaan dana pelanggan yang tidak benar.
Braden Perry, mantan pengacara senior dari CFTC, mencatat bahwa tindakan Bankman-Fried dianggap lebih serius dan merugikan secara finansial bagi banyak orang dibandingkan dengan masalah kepatuhan yang dihadapi oleh Zhao.
“Kasus Zhao terutama mencerminkan kegagalan dalam kepatuhan dan pengawasan, sedangkan kasus Bankman-Fried berpusat pada tindakan aktif yang melibatkan penipuan dan manipulasi dana secara langsung,” kata Perry. “Meskipun keduanya serius, perbedaan ini mencerminkan berbagai jenis pelanggaran dan dampaknya terhadap pemangku kepentingan.”
