CEO Binance, Richard Teng, membagikan informasi penting mengenai penangkapan dan penahanan eksekutif di Nigeria, mengakhiri 10 minggu ketidakjelasan seputar krisis yang sedang berlangsung di Binance Nigeria. Dalam sebuah posting blog yang panjang di situs pertukaran tersebut pada hari Selasa, Teng mengutuk tindakan penangkapan terhadap Tigran Gambaryan dan memberikan rincian baru yang krusial mengenai kejadian tersebut, beserta alasan di balik penangkapan Gambaryan dan rekannya, Nadeem Anjarwalla, pada bulan Februari.
Dalam tulisannya, Teng menyatakan bahwa pengalaman ini sangat menyedihkan bagi Tigran, keluarganya, teman-temannya, dan seluruh komunitas Binance. Dia juga membantah tuduhan dari pemerintah Nigeria yang menyebut bahwa Binance terlibat dalam praktik pencucian uang dan manipulasi pasar mata uang di negara tersebut, yang merupakan negara terpadat di Afrika.
Baca Juga:
Lebih lanjut, Teng menjelaskan bahwa Binance secara sukarela menutup platform perdagangan peer-to-peer di Nigeria, bukan karena permintaan dari pihak pemerintah. Dia menekankan bahwa langkah tersebut diambil untuk menghapus keraguan seputar dugaan keterlibatan Binance dalam krisis mata uang di Nigeria, dan sebagai tanda niat baik.
Posting blog ini menjadi momen pertama di mana Teng memberikan komentar secara terperinci mengenai situasi di Nigeria. Keputusannya ini diambil hanya 10 hari sebelum jadwal sidang pengadilan pidana bagi Gambaryan, yang saat ini ditahan di penjara Nigeria.
Terkait dengan Penegakan Hukum
Selama hampir tiga bulan terakhir, lembaga anti-korupsi di Nigeria telah melancarkan serangan terhadap Binance, salah satu bursa kripto terkemuka di dunia dan perusahaan yang sangat berpengaruh di sektor ini, dengan tindakan penegakan hukum.
Mereka menuduh bahwa Binance memfasilitasi transaksi pencucian uang senilai $35 juta untuk pihak kriminal dan membantu pelaku manipulasi pasar yang merugikan nilai mata uang fiat negara, naira. Selain itu, mereka juga menuduh perusahaan ini melakukan penggelapan pajak.
Pada bulan Maret, Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan Nigeria (EFCC) menuntut dua Binance dan dua eksekutifnya: Gambaryan, yang menjabat sebagai kepala kepatuhan kejahatan keuangan di Binance dan mantan agen khusus dari Internal Revenue Service AS, serta Anjarwalla, seorang pengacara Inggris yang juga menjabat sebagai kepala regional Binance di Kenya.
Binance dan kedua eksekutif tersebut telah dengan tegas membantah tuduhan tersebut.
Dalam postingnya pada hari Selasa, Teng mengungkapkan bahwa Gambaryan, yang berbasis di AS, dan Anjarwalla tiba di Abuja, ibu kota Nigeria, pada tanggal 26 Februari. Mereka datang untuk bertemu dengan Penasihat Keamanan Nasional dan wakil gubernur Bank Sentral Nigeria.
“Meskipun ada risiko yang jelas, Tigran Gambaryan dan Nadeem Anjarwalla mendapatkan beberapa jaminan bahwa mereka akan diberikan jalan aman untuk pertemuan mereka,” demikian tulis Teng.
Setelah pertemuan tersebut, keduanya diantar kembali ke hotel mereka, diminta untuk mengemas barang-barang mereka, dan kemudian dipindahkan ke “kawasan aman” yang dikontrol oleh Kantor Penasihat Keamanan Nasional.
“Ponsel mereka disita, dan dengan jelas dijelaskan bahwa mereka tidak diperbolehkan meninggalkan tempat tersebut,” ujar Teng. “Baik Nadeem maupun Tigram tidak memiliki kontrol atas kapan dan dengan siapa mereka bisa berkomunikasi.”
Binance segera memberitahu kedutaan Amerika Serikat di Abuja dan pihak Inggris tentang penangkapan kedua eksekutif tersebut, ungkap Teng.
Sejak awal, Binance telah menegaskan kepada pihak berwenang Nigeria bahwa Gambaryan bukanlah pengambil keputusan atau negosiator utama bagi perusahaan, jelas Teng.
“Perannya adalah sebagai pakar di bidang keuangan kriminal dan sebagai pengembang dalam pembahasan kebijakan,” papar Teng.
Teng juga mengungkapkan kekecewaannya karena pemerintah Nigeria menolak tawaran Binance untuk bekerja sama dalam membersihkan pasar kripto Nigeria dari pelaku ilegal.
“Kami akan terus bekerja keras bersama pihak publik dan swasta untuk mengatasi masalah ini,” tambahnya.
Namun, situasi ini menjadi rumit karena Binance belum mendapatkan lisensi resmi untuk beroperasi di Nigeria. Hal ini menjadi prinsip penting dalam strategi yang dicanangkan oleh Changpeng Zhao, salah satu pendiri dan mantan CEO Binance.
Teng bersumpah untuk merombak strategi ini setelah mengambil alih dari Zhao, terutama setelah Zhao mengakui kesalahan dalam kasus pencucian uang di AS pada November tahun sebelumnya.
Dalam postingan di blognya, Teng menyebut bahwa Binance secara aktif mencoba untuk memahami proses perizinan dengan menghubungi Komisi Sekuritas dan Bursa Nigeria pada tahun 2022.
“Sayangnya, kami tidak pernah mendapat tanggapan dari SEC,” ujar Teng.
Sementara itu, pihak berwenang di Nigeria telah memperluas penyelidikan mereka untuk mencakup semua bursa kripto peer-to-peer yang beroperasi di negara tersebut. Secara garis besar, Nigeria telah mendeklarasikan perang hukum terhadap kriptokurensi.
Gambaryan dijadwalkan untuk diadili mulai 17 Mei, yang bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-40, meskipun dia belum menerima keputusan dari hakim apakah dia bisa mendapatkan jaminan.
Pengacara Gambaryan menggambarkan kliennya sebagai “sandera yang disahkan negara” yang ditahan oleh pemerintah Nigeria.
Di sisi lain, Anjarwalla berhasil mengelabui pengawalnya pada 22 Maret dan berhasil melarikan diri dari Nigeria. Saat ini, dia menjadi target dari Pemberitahuan Merah Interpol.
